Так, согласно данным бухгалтерского учета этого предприятия 70% товаров, которые продавались через магазин розничной торговли и оптовую сеть компании, приобреталось у минских частных предприятий, которые, как в дальнейшем было установлено, являлись «лжепредпринимательскими» структурами.
Также в ходе инвентаризации складских помещений ОАО «Горецкий ОРТК» была обнаружена партия товарно-материальных ценностей (канцелярские принадлежности, бумага, спецодежда и др.) на общую сумму 821 млн. рублей, на которые отсутствовали бухгалтерские документы, подтверждающие законность их приобретения. Постановлением хозяйственного суда Могилевской области за нарушение правил торговли и оказания услуг населению данное предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин с конфискацией товаров.
По результатам проведенной проверки Горецким межрайонным отделом финансовых расследований вынесено решение о взыскании с ОАО «Горецкий ОРТК» налогов и сборов в сумме 11,9 млрд. рублей (доначислено неуплаченных налогов и сборов), а само акционерное общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1,2 млрд. рублей.
По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере управлением Департамента финансовых расследований по Могилевской области рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц ОАО «Горецкий ОРТК» к уголовной ответственности.
Кроме этого, в настоящее время в хозяйственный суд Могилевской области направлены материалы об обращении в доход государства другой партии товарно-материальных ценностей на общую сумму 477,8 млн. рублей, принадлежащих ОАО «Горецкий ОРТК», на которую также отсутствовали документы, подтверждающие законность их приобретения (поступления).
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
