В мае прошлого года гражданин Г. зарегистрировал в райцентре Витебской области (г. Глубокое) юридическое лицо без намерения осуществлять уставную деятельность. Он преследовал другие цели – сокрытие и занижение прибыли, доходов, иных объектов налогообложения, а также извлечение имущественной выгоды.
В октябре 2013 г. лже-бизнесмен, действуя в составе группы лиц, имевшей единый умысел на завладение чужими деньгами, заключил договор о поставке мясной продукции столичному оптовику. Договор, который мнимый продавец и не собирался выполнять, был составлен между глубокской «фирмой» и минской коммерческой структурой, специализирующейся на оптовой торговле мясной продукцией. В виде предоплаты за мифический товар «поставщик» получил около 190 млн. руб. и распорядился ими по собственному усмотрению. Таким образом, мошенники завладели денежными средствами в особо крупном размере.
По материалам Глубокского межрайотдела УДФР КГК по Витебской области районная прокуратура возбудила уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство»), ч. 4 ст. 209 («мошенничество») Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В ходе неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий лица, подозреваемые в совершении преступления, были задержаны и арестованы. Произведено изъятие крупных денежных сумм и престижного автомобиля, чья стоимость не идет ни в какое сравнение с арестованными на счету лжеструктуры двадцатью миллионами рублей. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
