Как установили работники финансовой милиции, в состав преступной группы входили двое жителей г. Минска, а также ряд неустановленных лиц. В своей незаконной деятельности они использовали реквизиты, расчётные счета, печати и документы минского общества с ограниченной ответственностью, обладающего признаками лжепредпринимательской структуры. Через эту фиктивную компанию участники преступной группы приобретали у предприятий потребкооперации Брестской области мясо говядины и мясные полуфабрикаты, а затем продавали эту продукцию за наличный расчет в Российскую Федерацию. В результате указанной деятельности незаконные предприниматели получили доход в сумме более 1,3 млрд. рублей.
Пинским межрайонным отделом финансовых расследований в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.
В ходе проведения неотложных следственных действий у подозреваемых арестовано имущества на сумму более 800 млн. рублей.
В настоящее время проводятся предварительное расследование.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
