Задержание мужчины произошло во время очередной обменной операции на рынке сельскохозяйственной продукции в д. Ольшаны Столинского района. Во время контрольной закупки в нарушение установленного порядка проведения валютных операций он поменял 1 150 долларов США. При себе местный валютчик имел около 150 тыс. российских рублей и почти 40 млн. белорусских рублей, которые были изъяты и арестованы.
При проведении проверочных мероприятий было установлено, что подобные валютно-обменные операции за последний год С. совершал неоднократно. По заказу клиентов он выезжал в любую точку района и совершал обмен крупных сумм денег. От данной деятельности валютчик получил доход в сумме не менее 199 млн. рублей, т.е. в крупном размере.
Пинским межрайонным отделом финансовых расследований в отношении валютчика возбуждено уголовное дело, проводится дальнейшее предварительное расследование. На сегодняшний день нарушитель уже заплатил в бюджет 118 млн. рублей, и намерен полностью возместить причиненный государству ущерб.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
