При проведении проверки работниками Молодечненского межрайонного отдела финансовых расследований было установлено, что должностные лица молокоперерабатывающего предприятия, расположенного в Минской области, в марте 2014 г. заключили внешнеторговый договор на поставку сливочного масла и сыров в адрес российского предприятия. По условиям договора предполагалось экспортировать товар на сумму около 70 млн. российских рублей.
Однако российское предприятие не стало рассчитываться за поставки. Несмотря на то, что к июню 2014 г. сумма задолженности составила уже 1,8 млн. российских рублей, а срок возврата валютной выручки превысил определенные законодательством 90 дней, должностные лица молокоперерабатывающего предприятия снова отгрузили партию товара стоимостью 410 тыс. российских рублей, чем причинили ущерб предприятию.
Установив данные нарушения, работники финансовой милиции вынесли представление на приостановление отгрузок в адрес должника. Молокоперерабатывающее предприятие оштрафовано на сумму 456 млн. белорусских рублей за превышение сроков проведения внешнеторговых операций.
По материалам проверки Генеральной прокуратурой Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 17, ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Республики Беларусь в отношении должностных лиц данного предприятия.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
