Новости

 Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в 2008 году проведено 3983 проверки — на 12% меньше в сравнении с 2007 годом, выявлено 3980 правонарушений.  Вместе с тем, по результатам проверок сумма предъявленных к уплате налогов и административных взысканий увеличилась на 39,3% и составила 142,3 млрд. рублей. Всего, осуществляя уголовное преследование и административную практику, органы финансовых расследований обеспечили поступление в бюджет 129,2 млрд. рублей. Возбуждено 1333 уголовных дела. В 2008 году органы финансовых расследований были нацелены на выявление тяжких и особо тяжких преступлений (398 уголовных дел), преступлений коррупционной направленности (126), пресечении деятельности организованных преступных групп и организаций (64). Повысилось качество проводимых проверок и выявляемые нарушения стали более значимыми. В связи с этим, удельный вес уголовных дел исключительной подследственности органов финансовых расследований в 2008 г. по сравнению с 2006 годом увеличился с 54,6% до 83,8%. К примеру, в 2008 году возбуждено лишь 38 уголовных дел по ст. 380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса, которая отнесена к компетенции МВД. Число уголовных дел, возбужденных по данной статье, составило всего 2,9% от их общего количества, тогда как в 2006 году превышало 18%. На основании статьи 88–1 (освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба) УК Республики Беларусь органами финансовых расследований Комитета госконтроля в 2008 году прекращено 30 уголовных дел, в бюджет поступило 15,3 млрд. рублей. Кроме этого, в Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Беларусь находится на рассмотрении еще 167 ходатайств. При этом в 2006 году по данной статье было прекращено только 1 уголовное дело по указанным основаниям и в бюджет поступило 700 млн. рублей, в 2007 году прекращено 20 уголовных дел, в бюджет поступило 2,1 млрд. рублей. 02.02.2009 судом Московского района г. Минска рассмотрено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой) УК в отношении организованной преступной группы под руководством Ширея А.А. Расследование по данному делу проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Комитетом государственной безопасности. Преступная группа Ширея А.А., используя расчетные счета лжепредпринимательских структур, в период 2005–2006 гг. осуществляла незаконную деятельность по оказанию юридическим и физическим лицам услуг в обмене безналичных белорусских рублей на наличные доллары США и наоборот, получив доход в особо крупном размере в сумме 311 млрд. рублей. К уголовной ответственности привлечено 7 активных участников организованной группы, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 233 УК. Руководитель группы Ширей А.А. приговорен к 6 годам лишения свободы, остальные участники группы — от 2 до 6 лет. По делу изъято наличными 292 тыс. долларов США, 12 ноутбуков и 19 персональных компьютеров, посредством которых осуществлялось управление счетами лжефирм и изготовление подложных документов. На расчетных счетах 35 лжепредприятий арестовано более 1,4 млрд. рублей. Указанные средства и товарно–материальные ценности по приговору суда обращены в доход государства. Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля 26.11.2008 окончено и направлено в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК в отношении двух должностных лиц одной из коммерческих структур, которые в период с 2003 по 2007 гг. умышленно уклонились от уплаты налогов и сборов, что повлекло причинение ущерба государству в сумме 29 млрд. рублей. Кроме того, данные лица организовали обналичивание денежных средств с получением дохода в особо крупном размере в сумме более 129 млн. рублей. Наложен арест на денежные средства в сумме более 500 млн. рублей (будут обращены в доход государства) и имущество: 5 автомобилей общей стоимостью 120 тыс. долларов США и 2 коттеджа общей стоимостью более 1 млн. долларов США, а также 54 иконы (XVII–XIX вв.) общей стоимостью более 54 млн. рублей. Всего на сумму 4,5 млрд. рублей. В ходе следствия в счет возмещения ущерба взыскано в бюджет государства 1,1 млрд. рублей. Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля 09.12.2008 направлено в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой) УК в отношении двух граждан, которые с марта 2005 г. по февраль 2008 г. организовали незаконное обналичивание денежных средств через расчетные счета 20 подконтрольных им лжепредпринимательских структур. Оборот незаконных финансовых операций составил более 241 млрд. рублей. Указанная сумма подлежит взысканию в бюджет с виновных лиц. В настоящее время данные обвиняемые содержатся под стражей. Наложен арест на счета лжеструктур на сумму 47 млн. рублей, из незаконного оборота изъяты денежные средства в сумме более 80 тыс. долларов США наличными, наложен арест на имущество на сумму 1 млрд. рублей. В январе 2009 года финансовой милицией Комитета госконтроля за проведение незаконных валютно–обменных операций привлечено к административной ответственности 30 человек, изъято в различных валютах в эквиваленте 252 млн. рублей. Наложено штрафов на сумму 41 млн. руб., взыскано штрафов на сумму 16,5 млн. руб., возбуждено 6 уголовных дел. Последний такой случай произошел 3 февраля 2009 г. в г. Минске. В ходе операции, проведенной управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску совместно с УБКиЭП ГУВД Мингорисполкома задержан с поличным сотрудник одного из столичных банков. Установлено, что с ноября 2008 г. по февраль 2009 г. он совершил не менее 4–х сделок по покупке–продаже с рук иностранной валюты, не имея специального разрешения на осуществление валютных операций. Полученный от незаконной деятельности доход составил более 311 млн. рублей. В отношении данного гражданина финансовой милицией Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело. В ходе проведенной операции у сотрудника банка и лиц, пользующихся услугами по незаконному конвертированию денежных средств, изъято 14 тыс. долларов США, 16 млн. белорусских рублей, и 1 тыс. российских рублей. Значительная работа проведена по пресечению правонарушений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. По материалам проверок возбуждено 64 уголовных дела, арестовано 746 тонн нефти и нефтепродуктов. За уклонение от уплаты налогов Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждены уголовные дела в отношении директоров двух частных фирм, которые при реализации нефтепродуктов уклонились от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере в общей сумме 10,1 млрд. рублей. Правонарушения были совершены данными гражданами под руководством директора еще одной коммерческой структуры, который приобретал нефтепродукты в России за наличные денежные средства, незаконно ввозил их на территорию Республики Беларусь по подложным документам, а поступления на предприятия для реализации показывал от лжепредпринимательских структур. В счет возмещения ущерба, причиненного государству, наложен арест на денежные средства в сумме более 1 млрд. рублей. Приостановлены операции по расчетным счетам 10 лжепредпринимательских структур. В 2008 году финансовой милицией Комитета госконтроля в целях пресечения правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции арестовано 100,6 тыс. бутылок алкогольных изделий, более 5 тыс. дал спирта на общую сумму 2 млрд. рублей, возбуждено 47 уголовных дел. В ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства, регулирующего ввоз, хранение и реализацию табачных изделий, возбуждено 18 уголовных дел, описано, арестовано 351 тыс. пачек сигарет, к административной ответственности привлечено 129 правонарушителей. Все новости