Преступная группа осуществляла предпринимательскую деятельность на территории Беларуси, используя для незаконной работы 3 лжепредпринимательские структуры. С сентября 2011 года по март 2012 года от имени и с использованием реквизитов данных подставных компаний участники преступной группы приобретали молочную продукцию на белорусских молокоперерабатывающих предприятиях Витебской и Гомельской областей, и в дальнейшем вывозили ее Россию, где реализовывали за наличный расчет. В результате незаконной деятельности преступной группой был получен незаконный доход в размере около 4,7 млрд. рублей.
По данным фактам управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
