В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данный гражданин в 2012 году зарегистрировался сам и зарегистрировал трех жителей г. Светлогорска в качестве индивидуальных предпринимателей. По его указанию, они открыли расчетные счета в банковских учреждениях, получили бланки товарно-транспортных накладных, печати.
В дальнейшем, в течение двух лет, используя имеющиеся реквизиты указанных индивидуальных предпринимателей, организатор преступной группы осуществлял незаконную деятельность по оказанию услуг по обналичиванию и легализации денежных средств и товарно-материальных ценностей, приобретенных по «серым» схемам недобросовестными субъектами хозяйствования различных регионов республики.
В результате данной деятельности житель г. Светлогорска причинил государству ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 9,6 млрд. рублей.
В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) УК Республики Беларусь. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, а также проводятся проверки субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами данного «лжепредпринимателя».
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
