Как установили работники финансовой милиции, ООО «Х» с марта 2013 года имело задолженность перед бюджетом в виде неуплаты обязательных платежей в размере более 600 млн. рублей. С целью взыскания данной задолженности контролирующими органами были наложены аресты на расчетные счета общества. Однако вместо принятия мер для погашения задолженности, директор ООО «Х» попытался обмануть государство.
Оказав услуги заказчику на сумму 325 млн. рублей, он заключил в январе 2014 года договор перевода долга. Данная операция была совершена с целью избежать перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Х». Согласно договора заказчик должен был перечислить деньги на расчетные счета ЧСУП «А», учредителем которого также являлся директор ООО «Х». В результате этих действий директор ООО «Х» причинил ущерб государству в сумме 325 млн. руб., ведь если бы деньги поступили на счет ООО «Х» то они были бы списаны в качестве долга государству.
По данному факту Светлогорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Х» по признакам преступления, предусмотренного ст.241 УК Республики Беларусь «препятствование возмещения убытков кредитору». Ведется следствие.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
