Продукция приобреталась столичной предпринимательницей М. с августа 2011 по октябрь 2012 года в Российской Федерации за наличный расчет. При этом по бухгалтерскому учету оформлялась как товар, купленный у двух других индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем в ходе проведенной проверки сотрудники финансовой милиции установили, что последние являлись лжепредпринимательскими структурами, и их деятельность была направлена на оказание услуг предприятиям реального сектора экономики, связанной с представлением фиктивных документов.
В ходе проведенной проверки УДФР КГК по Минской области и г.Минску наложен арест на расчетный счет индивидуального предпринимателя М., на котором находилось 1,8 млрд. рублей.
Материалы проверки направлены в Хозяйственный cуд. Данное правонарушение влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя в размере от 30 до 50 базовых величии с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
