Под предлогом участия граждан нашей страны в различного рода мероприятиях, посвященных историко-культурным событиям прошлых столетий, столичные аферисты подавали в посольства Литовской Республики и Республики Польша документы на получение мультивиз для сторонних граждан (своих клиентов), представляя их в качестве членов исторических клубов (так значилось в документах). Фактически работники посольств вводились в заблуждение о реальной цели и характере поездки за рубеж.
Сотрудники финансовой милиции установили, что за оказанные услуги помимо консульского сбора мошенники получали денежное вознаграждение в иностранной валюте. Стоимость услуги варьировалась от 20 до 200 евро в зависимости от срока действия визы, а также личного расположения. От граждан даже не требовалось посещения посольств. На данный момент уже доказано 26 фактов подобных сделок, на самом деле их значительно больше.
За незаконное принятие валюты в качестве платежного средства (статья 11.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) все виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму почти 20 млн. рублей.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
