Операция по пресечению деятельности лжеструктур и аресту расчетных счетов проведена в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж. Предполагается, что с использованием реквизитов и расчетных счетов данных подставных компаний осуществлялось обналичивание и обезналичивание денежных средств.
В настоящее время работниками финансовой милиции ведется дополнительная проверка деятельности лжестурктур, отрабатываются клиенты, которые могли воспользоваться их услугами. Наряду с этим проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к осуществлению незаконных финансовых операций.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
