Сотрудниками финансовой милиции было установлено, что группу с четким распределением ролей организовал и «вдохновлял» 50-летний житель Бобруйска, неоднократно судимый за кражи и грабеж. «Шеф» подыскивал лиц, имеющих жилплощадь и ведущих асоциальный образ жизни, занимался оформлением сделок по купле-продаже, дарению, обмену жилья, получал наличные. Его помощник общался с «клиентами», элементарно спаивая их, тем самым обеспечивая их «готовность к сделке».
Схема, по которой действовала группа, применялась в течение пяти лет. Все это время в Бобруйске находили «продавца», отягощенного алкогольной зависимостью и неоплаченной квартплатой, с ним усиленно «работали», после чего собственник подписывал доверенность на право распоряжения жильем. Позже квартиры (дома, комнаты) продавали третьим лицам, а бывшие хозяева переселялись в дешевое жилье в Глусском районе.
В отношении двоих активных участников преступной группы управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК («незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой»). В ходе проведенных мероприятий наложен арест на двухкомнатную квартиру в Бобруйске, компьютеры и 8 мобильных телефонов, принадлежащих лидеру преступников. В настоящее время члены группы арестованы.
За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
