Сотрудники финансовой милиции установили, что в начале 2012 года жители г. Минска, используя родственные связи, зарегистрировали в г. Гродно частное торгово-производственное предприятие с целью осуществления реализации молочной продукцией. Через данную фирму организаторы преступной группы приобретали на одном из молокоперерабатывающих заводов молочную продукцию, которая в дальнейшем документально отгружалась в адрес частных предприятий и организаций г. Минска, являвшихся лжепредпринимательскими структурами. На самом деле молочная продукция отправлялась в Российскую Федерацию и продавалась там за наличный расчет.
По результатам проверки было установлено, что, используя данную схему уклонения от уплаты налогов, предприятие за 2012 год не доплатило в бюджет почти 1,2 млрд. рублей.
По собранным материалам в отношении директора предприятия возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).
В ходе проведенных обысков у организаторов преступной группы изъяты первичные и учетные документы ряда предприятий Республики Беларусь, а также печати субъектов хозяйствования Российской Федерации, в адрес которых отгружалась молочная продукция. Произведен арест имущества фигурантов на общую сумму более 150 тыс. долларов США. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
