Сотрудниками Борисовского межрайотдела УДФР КГК по Минской области и г. Минску пресечена деятельность директора коммерческого предприятия Минской области, который в 2009-2013 гг. без каких-либо сопроводительных документов за наличный расчет приобретал в Российской Федерации детали для промышленного оборудования (подшипники для металлообрабатывающих станков) и впоследствии реализовывал их в адрес отечественных госпредприятий.
Для легализации товаров в бухгалтерском учете руководитель фирмы при содействии иных лиц оформлял через лжепредпринимательские структуры фиктивные договоры, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры.
Предварительная сумма оборота между фирмой – продавцом подшипников и лжепредпринимательскими структурами составила более 1,5 млрд. рублей, в бюджет не уплачено как минимум 300 млн. рублей налогов и сборов.
В ходе проверки финансовой милицией арестованы активы предприятия, изъяты бухгалтерские документы и компьютерная техника, а также 23,2 тыс. долларов США, 8,6 тыс. евро, 131,5 тыс. рос. рублей. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия с целью выявления всех участников преступной схемы.
По факту правонарушения в отношении директора коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов»), санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
