Сотрудниками Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области систематически проводятся мероприятия по пресечению незаконного оборота валюты, реализации товарно-материальных ценностей за иностранную валюту. В ходе одной из таких операций в г. Могилеве во время продажи стиральной машины Bosch стоимостью 505 долларов США задержан 30-летний житель г. Минска. При осмотре микроавтобуса «Форд Транзит» обнаружены и изъяты предназначенные для реализации 32 единицы товаров (бытовая техника, стиральные машины, холодильник, автомобильные шины, детские и другие товары) на общую сумму 53 млн. рублей.
Установлено, что минчанин доставлял и реализовывал покупателям г. Могилева товары, приобретенные в столичных интернет-магазинах, без наличия сопроводительных документов, подтверждающих законность ввоза и перемещения товара по территории республики. Весь нелегальный товар изъят.
За незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства продавец привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 11.1 КоАП Республики Беларусь - в виде штрафа в размере 1,3 млн. рублей.
Согласно законодательству к правонарушителю – юридическому лицу за приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировку, реализацию товаров в нарушение установленного порядка без наличия сопроводительных документов применяется административная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь – в виде штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин с конфискацией товаров.
Всего по результатам мероприятий, проведенных УДФР КГК по Могилевской области в текущем году, за незаконные валютно-обменные операции к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 94,1 млн. рублей привлечено 58 физических лиц, из нелегального оборота изъято 482 млн. рублей, в том числе 13 тыс. долларов, 295 тыс. российских рублей.
Следует отметить, что под санкции соответствующей статьи КоАП подпадают не только действия самих «валютчиков». Согласно законодательству граждане, воспользовавшиеся услугами валютчиков, также подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
