Установлено, что готовые изделия из гранита поставлялись на различные строительные объекты государственной и частной формы собственности, а также для дорогостоящей отделки административных зданий. При этом руководство данной компании активно использовало в своей деятельности лжепредпринимательские структуры. Полученный доход выводился со счетов компании путем обналичивания денежных средств через подставные компании с целью уклонения от уплаты налогов.
Оборот от незаконных сделок с гранитным камнем составил около 10 млрд. рублей, а сумма неуплаченных налогов – 2,7 млрд. рублей. Необходимо отметить, что благодаря проведенной сотрудниками финансовой милиции работе в бюджет государства уже возмещено около 1,5 млрд. рублей, полученных от незаконной предпринимательской деятельности.
В настоящее время в отношении директора частной компании и его заместителя, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Должностные лица фирмы задержаны.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
