Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено два активных участника группы. В отношении их УДФР КГК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 235 (легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем) УК.
Организатором и координатором всей деятельности выступил 40-летний руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Кличевского района, его помощником – 28-летний временно не работающий бывший работник КФХ. Роли среди участников группы были четко распределены. Один занимался незаконной скупкой лома, другой – его транспортировкой и реализацией.
Весь незаконно приобретенный металл официально сдавался в специализированные организации, а полученные денежные средства в дальнейшем легализовывались путем их использования в хозяйственной деятельности крестьянско-фермерского хозяйства для приобретения товарно-материальных ценностей.
Доход, полученный участниками преступной группы от занятия незаконной деятельностью, составил 73 млн. рублей.
Управление Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области обращает внимание, что органами, уполномоченным осуществлять деятельность по заготовке лома, отходов черных металлов на территории Могилевской области являются ЧПУП «Могилеввторчермет» и заготовительные организации Могилевского облпотребсоюза. Незаконная скупка и заготовка металла является уголовно наказуемым деянием. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
