Используя реквизиты лжепредпринимательских структур, участники преступной группы приобретали у белорусских предприятий сыро-молочную продукцию, осуществляли ее вывоз за пределы страны и реализовывали за наличный и безналичный расчет субъектам хозяйствования Российской Федерации.
Незаконной деятельностью участники преступной группы занимались с января по октябрь 2012 года. За это время ими был получен доход на сумму свыше 10 млрд. рублей.
Одна из партий продукции (20 тонн сыра на сумму более 700 млн. рублей) была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками финансовой милиции Комитета госконтроля. Товар предназначался для вывоза в Российскую Федерацию. В ходе осмотра грузового автомобиля, в котором перевозилась продукция, были обнаружены подложные товаросопроводительные документы на перевозимый груз, а также упаковочные материалы и этикетки с наименованиями сыров более дорогого ценового сегмента.
Одновременно с задержанием перевозимого товара работниками Департамента финансового мониторинга была изучена деятельность подконтрольных участникам преступной группы компаний. Выяснилось, что данные фирмы, через которые осуществлялось приобретение и реализация сыра, имеют явные признаки лжепредпринимательства: оформлены на подставных лиц и не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность.
При проведении обысков у участников преступной группы изъято более 100 тыс. долларов США, печати и иные реквизиты подконтрольных участникам группы подставных компаний, наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
