В ходе Пленарного заседания ФАТФ были приняты важные меры для защиты международной финансовой системы от правонарушений. Так, разработаны новые документы по выявлению стран, не удовлетворяющих общепринятым стандартам, в частности, положение о недостатках стран в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Принята новая методология для оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Новая методология будет служить основой для комплексного анализа и определения, в какой степени та или иная страна соответствует стандартам ФАТФ, и на каком уровне эффективности находится ее система противодействия отмыванию денег.
Наряду с заседанием ФАТФ, директор Департамента финансового мониторинга Беларуси Александр Максименко принял участие в заседании глав руководителей ЕАГ, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением ближайшего пленарного заседания ЕАГ, обсуждены совместные мероприятия, проводимые в рамках Евразийской группы, а также другие организационные вопросы.
Представители белорусской стороны провели переговоры с делегациями Индии и Таджикистана по вопросам подписания двусторонних соглашений в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того А.Максименко обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с руководителями подразделений финансовой разведки Казахстана, России, Туркменистана, Украины.
Также в рамках проведенных мероприятий состоялась встреча руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. Республике Беларусь было предложено возглавить Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ и провести его организационное заседание в рамках 18-го Пленарного заседания ЕАГ, проведение которого запланировано на май нынешнего года.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
