На днях вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу, возбужденному Слонимским межрайотделом финансовых расследований по ч. 3 ст. 209 («мошенничество») УК Республики Беларусь в отношении гражданки М., директора коммерческого предприятия из Слонима.
Установленный финансовой милицией размер ущерба, нанесенный партнерам мошенницей, составил около 100 млн. рублей.
В 2014-2015 гг. женщина заключала договоры с отечественными производителями, получая на условиях отсрочки оплаты товар для реализации через магазин, однако за товар фактически не расплачивалась. Более того, возглавляемое М. предприятие до весны 2014 года находилось в стадии ликвидации и имело многомиллионные непогашенные долги. Несмотря на это, директор «отозвала» решение о ликвидации предприятия (скромно умолчав об этом) и получала товар у других, не осведомленных о неблагонадежности покупательницы поставщиков, как и в предыдущих случаях так и не получивших расчет.
Деньги от реализации товара тратились на личные нужды директора М., ее родных и продавцов магазина (это доказывает «черная» бухгалтерия). Товары продавались за наличные, чаще всего без кассового суммирующего аппарата, налоги с продаж не уплачивались.
Как установлено, эти преступные схемы мошенница практиковала и ранее. Так, в 2010-2014 гг. под ее руководством и с оформлением на должности директоров ее доверенных лиц начали торговать в розницу еще два слонимских предприятия. План был такой: ввести в заблуждение поставщиков, набрать товара, продать его и тратить на себя получаемую выручку. А при накоплении огромных долгов – обанкротить собственное предприятие-должника, выведя остатки товаров и ценностей в пользу следующего, вновь созданного предприятия. И так далее, по кругу.
Преступные схемы были расшифрованы финансовой милицией: действия гражданки М. и ее подельников квалифицированы в том числе по статьям, предусматривающим ответственность за «криминальное банкротство», т.е. ст.ст. 240 и 241 УК Республики Беларусь. По приговору суда М. получила наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии сроком на 3 года и 2 месяца. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
