Новости

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (УДФР КГК РБ) по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении участников организованной группы, которые в январе–ноябре 2010 г., действуя в г. Минске от имени и с использованием реквизитов пяти подконтрольных коммерческих структур, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обналичиванию денежных средств, получив доход в особо крупном размере — в сумме 9,0 млрд. рублей. УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Могилева который без государственной регистрации, с использованием документов и реквизитов двух частных предприятий в 2007–2009 гг. занимался поставкой материалов могилевскому акционерному обществу. Получив в счет оплаты готовую продукцию предприятия, он впоследствии реализовал ее и получил доход в особо крупном размере — в сумме 777,8 млн. рублей. Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 235 («легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем») УК РБ, в отношении генерального директора частного предприятия из г. Лельчицы, который в декабре 2009 г. с целью искажения природы, происхождения денежных средств в сумме 900,0 млн. рублей, полученных в результате выманивания кредита, перечислил эту сумму на расчетный счет лжепредпринимательской структуры за якобы закупаемое для производства алкогольной продукции оборудование, после чего возвратил деньги на расчетный счет возглавляемого предприятия и использовал на текущие нужды. УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Витебска, который с января 2008 г. по июнь 2010 г. занижал налоговую базу предприятия и вносил недостоверные сведения в налоговые декларации, уклонившись от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере — в сумме 1,0 млрд. рублей. Все новости