Новости

За три истекшие недели сотрудниками органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь проведено 245 проверок, в ходе которых выявлено 245 правонарушений. Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму свыше 8,0 млрд. рублей, к административной ответственности привлечено 66 правонарушителей, оштрафованных на 39,8 млн. рублей. Возбуждено 110 уголовных дел, в том числе 95 — по подследственности, отнесенной к исключительной компетенции финансовой милиции. Окончено производством и передано в прокуратуру для направления в суды 16 уголовных дел. В результате проведенных органами финансовых расследований проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 10,4 млрд. рублей. Новополоцким межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя П. (г. Новополоцк), который, не имея специального разрешения (лицензии), с августа 2006 г. по август 2007 г. осуществлял розничную торговлю строительными материалами, получив доход в особо крупном размере на сумму 82,1 млн. руб. УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении гражданина К. (г. Орша), который, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в 2007 году продавал дизельное топливо предприятиям Витебщины, получив доход в особо крупном размере на сумму 295,4 млн. руб. Слонимским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении гражданина Т., который в 2003–2007 гг. с целью получения дохода, умышленно занимался незаконной предпринимательской деятельностью, выразившейся в розничной реализации гражданам мебели по образцам, получив доход в особо крупном размере на сумму 45,5 млн. руб. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора минского ЧТУП «Черра» Л., который в январе–марте 2006 г., осуществляя оптовую торговлю товарно–материальными ценностями, уклонился от уплаты налогов, сборов путем сокрытия выручки предприятия, что повлекло причинение ущерба государству в виде неуплаты налогов и сборов в особо крупном размере на сумму 189,4 млн. руб. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора ООО «Вилдар» (г. Минск) М., который совместно со своим заместителем М. в 2006–2007 гг. уклонились от уплаты налогов, сборов путем сокрытия выручки, полученной от реализации товаров, и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере на сумму 454,3 млн. руб. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора минского ТЧУП «Гранитный Т» И., который в 2003–2006 гг. уклонился от уплаты сумм налогов, сборов путем проведения по учету предприятия подложных документов о сделках с ОДО «Сантарм», УП «Промторгпотенциал» ЗАО «Компания «Гарден», УП «Энгер», УП «Рамикон», и УП «Родостайл», последующего занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере на сумму 986,2 млн. руб. Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении главного бухгалтера КСУП «Совхоз «Коминтерн» (Буда–Кошелевский район) Е., которая в октябре 2007 г. с целью открытия возобновляемой кредитной линии представила в Буда–Кошелевское отделение Белагропромбанка заведомо ложные документы и сведения о залоговом имуществе, имеющие существенное значение для получения кредита. На основании представленных документов и сведений сельхозпредприятию был выдан кредит в сумме 300,7 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РБ, в отношении директора минского ОДО «АКЛСервис» Л., который с целью открытия кредитной линии с лимитом суммы 2,0 млн. долларов, действуя совместно и по предварительному сговору с другими гражданами, в апреле 2004 г. представил в Минский филиал Беларусбанка заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, а также умышлено не сообщил информацию о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования. Кредит не погашен. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РБ, в отношении жителя г. Минска В., который с целью получения в Минском отделении № 1 Белвнешэкономбанка кредита по кредитному договору с УП «Бизнес–Авеню» организовал в феврале–марте 2006 г. представление в банк заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, а также умышленное несообщение информации о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере на сумму 220 тыс. долларов. УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении гражданина Б. (г. Глубокое), который в марте–декабре 2005 г. перевез через таможенную границу Беларуси 12 автомобилей, заявив при этом в таможенной декларации заведомо ложные сведения о том, что автомобили предназначены не для коммерческих целей, тем самым получив основания для занижения таможенных платежей в крупном размере на сумму 106,0 млн. рублей. Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя К., который, имея возможность выполнить обязанность, с января 2007 г. по февраль 2008 г. уклонялся от погашения по вступившим в законную силу судебным решениям кредиторской задолженности. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 («ложная экономическая несостоятельность (банкротство)») УК РБ, в отношении минского индивидуального предпринимателя Ш., которая в июне 2007 г. подала в хозяйственный суд г. Минска заведомо ложные документы (заявления ликвидируемого должника о признании банкротом), свидетельствующие о якобы имеющейся неплатежеспособности с целью объявления себя банкротом. УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 УК РБ, в отношении представителя собственника имущества ИЧУТЭП «Экспотранс» фирмы «ТСВ Холдинг Б.В.» (Голландия) К. (г. Брест), который умышленно, из личной заинтересованности путем совершения в 2003–2006 гг. заведомо невыгодных сделок по отчуждению имущества увеличил неплатежеспособность ИЧУТЭП «Экспотранс» на сумму 311,8 млн. руб., причинив указанному предприятию ущерб в крупном размере. УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 («создание преступной организации либо участие в ней») УК РБ в отношении граждан Л., Ш. и Л., которые в 2006 году создали в г. Бресте преступную организацию с целью последующего совместного осуществления незаконной предпринимательской деятельности в виде проведения незаконных финансовых операций по легализации денежных средств, полученных субъектами хозяйствования Брестчины от реализации продукции за наличный расчет, посредством представления им реквизитов лжепредпринимательских структур г. Минска для оформления фиктивных товаросопроводительных документов на отпуск продукции и последующего перечисления с расчетных счетов минских фирм денежных средств за якобы отгруженную в их адрес продукцию, сопряженную с получением дохода в размере 4–5% от суммы произведенной операции. Всего за период противоправной деятельности преступная организация получила доход в особо крупном размере на сумму 175,0 млн. рублей. В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий по пресечению правонарушений в сфере оборота товаров подакцизной группы сотрудниками УДФР КГК РБ по Брестской области в хозяйственной постройке в д. Мыслячи Малоритского района, принадлежащей гражданке К., обнаружено и изъято 567 бутылок алкогольных изделий производства Украины без акцизных марок Республики Беларусь на сумму 15,0 млн. рублей. Проводится проверка. Сотрудниками УДФР КГК РБ по Могилевской области на автотрассе Витебск–Лиозно около д. Вороны Витебского района задержан автомобиль «МАН», управляемый жителем г. Городок Витебской области гражданином Г., который перевозил 75 тыс. пачек сигарет производства Российской Федерации на сумму 112,5 млн. рублей, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь. За нарушение ч. 1 ст. 12.27 КоАП РБ в отношении гражданина Г. составлен административный протокол. Табачные изделия изъяты. Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области в ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий в г. Лиде задержана гражданка Б. (жительница д. Большое Можейково Щучинского района), которая в автомашине «Нисан–Премьера» перевозила 100 литров спиртосодержащей жидкости. При проведении дальнейшей проверки задержан житель г. Лиды В., у которого в гараже ЖСК обнаружено и изъято еще 1280 литров спиртосодержащей жидкости. Вся спиртосодержащая жидкость изъята. Тем же межрайотделом задержана жительница Вороновского района гражданка Т., которая на легковом автомобиле осуществляла транспортировку 3,5 тыс. пачек российских сигарет «Святой Георгий» на сумму 4,8 млн. руб. без акцизных марок Республики Беларусь, не имея на табачные изделия документов, подтверждающих легальность их ввоза и приобретение. При проведении дальнейших оперативно–розыскных мероприятий в ходе осмотра гаража, расположенного в г. Лида, у местной жительницы М. обнаружены и изъяты не имеющие белорусских акцизных марок 2,8 тыс. пачек сигарет производства Российской Федерации на сумму 3,8 млн. рублей. Всего изъято 6,3 тыс. пачек сигарет на сумму 8,6 млн. рублей. Проводится проверка. За изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261–1 УК РБ, в отношении гражданина К. (г. Орша), который в декабре 2007 г. умышленно, из корыстных побуждений сбыл 43 заведомо поддельные акцизные марки Республики Беларусь, а также 10 литров спиртосодержащей жидкости, 40 пробок и 40 этикеток. Все новости