Новости

За прошедшие три недели органами финансовых расследований Комитета госконтроля проведено 126 проверок, в ходе которых выявлено 126 правонарушений. Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 5,1 млрд. руб., к административной ответственности привлечено и оштрафовано более 60 правонарушителей. Возбуждено 36 уголовных дел, из них 16 — по подследственности, отнесенной к исключительной компетенции финансовой милиции. В результате проведенных проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 902,6 млн. рублей. Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителя г. Минска, который в 2008–2009 гг., используя печати и реквизиты частных предприятий Минской области, без государственной регистрации выполнял строительно–монтажные работы, получив доход на сумму 1,0 млрд. рублей — в особо крупном размере. УДФР КГК РБ по Витебской области расследовано и передано в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей г. Витебска, которые в 2008–2010 гг., предварительно объединившись в управляемую устойчивую организованную группу для совершения преступлений в сфере экономики, осуществляли незаконную деятельность по реализации мясной продукции на Витебщине, получив доход на сумму 38,3 млн. руб. — в крупном размере. Горецким межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 233 УК РБ, в отношении генерального директора частного предприятия г. Горки. Данный руководитель, не имея лицензии, в феврале–марте 2010 г. осуществлял розничную торговлю алкогольной продукцией и табачными изделиями, получив доход в крупном размере — в сумме 60,9 млн. рублей. Новополоцким межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из г. Новополоцка, который без наличия лицензии с апреля 2008 г. по июль 2009 г. осуществлял розничную торговлю автомобилями, получив доход в особо крупном размере — в сумме 133,5 млн. рублей. ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который в апреле–июле 2009 г. при выполнении ремонтно–строительных работ уклонился от уплаты налогов на сумму 1,9 млрд. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного предприятия, занимавшегося в г. Минске производством электрораспределительного оборудования. Данный руководитель в 2009–2010 гг. уклонился от уплаты налогов путем занижения налоговой базы, что повлекло причинение государству ущерба на сумму 1,2 млрд. руб. — в особо крупном размере. Судом рассмотрено уголовное дело, расследованное УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора минского частного предприятия, осуществлявшего строительно–монтажные работы. Данный руководитель в 2006 году путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, уклонился от уплаты налогов в сумме 273,6 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере. Директор предприятия осужден, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три с половиной года. Судом рассмотрено уголовное дело, расследованное УДФР КГК Республики Беларусь по Витебской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного предприятия, занимавшегося в г. Витебске оптовой торговлей. Данный руководитель с января по декабрь 2009 г. путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, уклонился от уплаты налогов и сборов в сумме 193,7 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере. Директор предприятия осужден, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два с половиной года. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Минского района, который с августа 2009 г. по март 2010 г. вопреки вступившему в законную силу определению хозяйственного суда уклонился от погашения кредиторской задолженности на сумму 57,1 млн. руб., в крупном размере, при наличии возможности выполнить обязанность. УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или субсидии») УК РБ, в отношении директора гомельского частного предприятия, который в мае 2008 г. с целью получения кредита на сумму 1,4 млн. российских рублей, представил в банк заведомо ложные документы и сведения, имеющие существенное значение для получения кредита, внеся недостоверные данные об отсутствии просроченной задолженности по заключенным с другими банками кредитным договорам. Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Лельчицкого района, который в июне 2010 г. в целях получения кредита в сумме 163,3 млн. рублей, представил в банк заведомо ложные документы и сведения, имеющие существенное значение для получения кредита. УДФР КГК РБ по Брестской области задержан в г. Бресте принадлежащий индивидуальному предпринимателю из г. Могилева автомобиль «Ивеко–Сеат», в котором без документов, подтверждающих приобретение товара, перевозилась отечественная бытовая техника (соковыжималки в количестве 1,5 тыс. штук) на сумму 183 млн. руб. Все новости