Новости

Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь за прошедшие четыре недели проведено 227 проверок, в ходе которых выявлено 227 правонарушений. За допущенные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 127 правонарушителей. Возбуждено 80 уголовных дел, из них 61 — по подследственности, отнесенной к исключительной компетенции финансовой милиции. Окончено производством и передано в прокуратуру для направления в суды 22 уголовных дела. В результате проведенных органами финансовых расследований проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 4,9 млрд. рублей. Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении предварительно объединившихся в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности жителей г. Минска, которые, используя реквизиты, печати, расчетные счета подконтрольных коммерческих структур, с января 2009 г. по август 2010 г. осуществляли в республике незаконные финансовые операции, получив доход в особо крупном размере — на сумму 1,0 млрд. рублей. По расследованному ДФР КГК уголовному делу вынесено судебное решение в отношении трех граждан, занимавшихся незаконной предпринимательской деятельностью, осуществляемой организованной группой (ч. 3 ст. 233 УК РБ). Трое участников, предварительно объединившись в управляемую организованную группу, в 2006–2008 гг. приобрели в России не менее 24 тыс. тонн автомобильного топлива, нелегально ввезли его в Беларусь и реализовали через сеть частных АЗС г. Минска, получив доход на сумму 42,9 млрд. руб. — в особо крупном размере. В соответствии с приговором суда члены преступной группы осуждены к лишению свободы на срок от трех с половиной до пяти с половиной лет, с конфискацией имущества. Управлением ДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Витебска, который в 2009–2010 гг., не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял операции по купле–продаже электронных денег гражданам, получив доход в крупном размере — на сумму 35,7 млн. руб. Мозырским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Калинковичи. Данный руководитель, не имея специального разрешения (лицензии), с мая 2009 г. по январь 2010 г. осуществлял деятельность в области промышленной безопасности, связанную с опасными производственными объектами и применяемыми на таких объектах техническими устройствами, получив доход в особо крупном размере — на сумму 5,8 млрд. рублей. ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора минского частного предприятия, который с января 2005 г. по март 2010 г. уклонился от уплаты сумм налогов и сборов путем занижения налоговой базы и внесения ложных сведений в налоговые декларации, в результате чего причинил государству ущерб в особо крупном размере — на сумму 1,0 млрд. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РБ, в отношении директора витебского частного предприятия, который при осуществлении финансово–хозяйственной деятельности с марта по апрель 2009 г. путем занижения объектов налогообложения уклонился от уплаты налогов и сборов в крупном размере — на сумму 70,8 млн. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Минского района, который при осуществлении строительно–монтажных работ с января 2007 г. по декабрь 2008 г. умышленно занижал налоговую базу и уклонился от уплаты налогов, сборов на общую сумму 775,5 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере. Жлобинским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора частного торгового предприятия из г. Жлобина, который с июля 2009 г. по апрель 2010 г. при осуществлении оптовой торговли непродовольственными товарами уклонился от уплаты налогов, сборов путем внесения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, причинив государству ущерб на сумму 562,7 млн. руб. — в особо крупном размере. ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении должностных лиц частного торгового предприятия г. Минска, которые с августа 2009 г. по апрель 2010 г., осуществляя деятельность по реализации товарно–материальных ценностей, умышленно занижали налоговую базу, вносили в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения и уклонились от уплаты налогов, сборов, причинив государству ущерб на сумму 377,1 млн. руб. — в особо крупном размере. Оршанским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора жодинского частного предприятия, который вопреки вступившему в законную силу решению хозяйственного суда в июле 2010 г. уклонился от погашения кредиторской задолженности на сумму 129,4 млн. руб., имея реальную возможность выполнить обязанность. Управлением ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора гомельского частного предприятия, который вопреки вступившему в законную силу решению хозяйственного суда в 2009–2010 гг. при осуществлении оптовой торговли медицинскими и спортивными товарами уклонился от погашения кредиторской задолженности на сумму 21,1 млн. рублей, имея возможность выполнить обязанность. Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении исполняющего обязанности директора частного торгового предприятия г. Минска, который, несмотря на вступившее в законную силу решение хозяйственного суда в пользу одного из банков, с октября 2009 г. по настоящее время умышленно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере — на сумму 809,1 млн. рублей, при наличии возможности выполнить обязанность. Глубокским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или субсидии») УК РБ, в отношении бухгалтера фермерского хозяйства (Витебская область), который в мае 2009 г. с целью получения кредита в сумме 53 млн. рублей, предоставил в банк заведомо ложные документы и сведения о наличии залогового имущества. Борисовским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РБ, в отношении исполняющего обязанности директора одного из предприятий Борисовского района, который в декабре 2009 г. с целью получения кредита в сумме 1,8 млрд. руб. представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита. Управлением ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 («хищение путем злоупотребления служебными полномочиями») УК РБ, в отношении должностных лиц гомельского строительного предприятия, которые в мае–августе 2007 г., злоупотребляя служебными полномочиями, похитили денежные средства в особо крупном размере — на сумму 254,3 млн. руб. за выполнение строительных работ, которые фактически выполнены не были. Все новости