Новости

За прошедшие две недели Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь проведено 215 проверок, в каждой из которых установлены правонарушения. Предъявлено к уплате дополнительно платежей на сумму 6,3 млрд. рублей, поставлено на учет объектов основных средств в организациях на сумму 3,7 млрд. рублей, обращено в доход государства товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 653,7 млн. рублей. В результате проведенных проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 7,1 млрд. рублей. Волковысским межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (УДФР РБ) по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении гражданина Ш., который с декабря 2006 г. по июль 2007 г., не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, с использованием реквизитов минского ЗАО «Трест «Белвысотстрой» реализовывал автозапчасти ОАО «Мостодрев» (Гродненская область), получив доход в особо крупном размере на сумму 213,9 млн. рублей. Оршанским межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Орша К., который с ноября 2006 г. по июль 2007 г., не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, реализовывал дизельное топливо ОАО «Сенненский райагросервис» (Витебская область), получив доход в особо крупном размере на сумму 369,0 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении столичного индивидуального предпринимателя М., который в феврале–декабре 2006 г., умышленно занизив налоговую базу, уклонился от уплаты подоходного налога на сумму 1,1 млрд. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении председателя ПК «Птичь» (г. Минск). С января 2003 г. по август 2007 г. данным руководителем умышленно занижалась налоговая база и не уплачивались налоги на общую сумму 401,6 млн. рублей, чем причинен ущерб государству в особо крупном размере. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении гражданина В. (г. Минск), который в сентябре–октябре 2005 г. с целью получения индивидуальным предпринимателем Ю. кредита в сумме 210 тыс. долларов организовал представление в Минское отделение Белвнешэкономбанка заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита. Кредит не возвращен. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РБ, в отношении директора минского ООО «Белрандеву» О., который в целях получения кредита умышленно представил в столичное отделение Белинвестбанка ложные сведения о стоимости залогового имущества, а также не сообщил банку информацию, имевшую существенное значение для получения кредита, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере в сумме 538,5 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении гражданина М. (г. Витебск). В феврале 2007 г. М. совершил действия, направленные на государственную регистрацию гражданина С. в качестве индивидуального предпринимателя без намерения последнего осуществлять предпринимательскую деятельность, а также с целью сокрытия объектов налогообложения. В марте–декабре 2007 г. гражданин М. работал самостоятельно от имени и с использованием реквизитов ИП С., проводил недостоверный бухгалтерский учет и представлял в налоговые органы заведомо ложные сведения о финансово–хозяйственной деятельности, что повлекло причинение государству ущерба в виде неуплаты налога на добавленную стоимость на сумму 134, 8 млн. руб., т.е. в особо крупном размере. Слуцким межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора ОАО «Копыльское», который с октября 2007 г. по настоящее время, имея возможность выполнить обязанность, уклонился от погашения кредиторской задолженности в пользу УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» в крупном размере в сумме 99,3 млн. рублей по вступившему в законную силу решению хозяйственного суда Минской области. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 424 («злоупотребление властью или служебными полномочиями») УК РБ, в отношении директора минского филиала № 520 ОАО «СБ «Беларусбанк» который совместно с начальником отдела кредитования банка, главным специалистом этого же отдела в сентябре–октябре 2003 г. при принятии решений о выделении кредитных денежных средств и увеличении кредитной линии ООО «Эксанимо» по кредитному договору, нарушив требования внешнеторгового законодательства и внутренних положений Беларусбанка о кредитовании субъектов хозяйствования, умышленно, вопреки интересам службы совершили действия с использованием своих служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия в виде необоснованного выделения и невозврата кредитных денежных средств по указанному договору в особо крупном размере в сумме 162,2 тыс. долларов. В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий, по пресечению правонарушений в сфере оборота подакцизной группы товаров сотрудниками УДФР КГК РБ по Могилевской области на границе с Российской Федерацией задержан грузовой автомобиль «ДАФ», на котором ехавшая в качестве пассажира гражданка В. (г. Борисов) перевозила 3,0 тыс. пачек не маркированных акцизными марками Республики Беларусь импортных сигарет на сумму 3,9 млн. рублей. В отношении гражданки В. составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РБ, сигареты изъяты. Все новости