Новости

За две недели января органами финансовых расследований Комитета госконтроля проведено 164 проверки, в каждой из них выявлены правонарушения, в связи с которыми возбуждено 103 уголовных дела. Благодаря проведенным органами финансовых расследований проверкам, административной деятельности и расследованию уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 10,3 млрд. рублей. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФР КГК РБ) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении гражданина А., который с 2002 года по март 2007 г., предварительно объединившись с другими гражданами в управляемую устойчивую организованную группу, не имея государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), действуя от имени и с использованием реквизитов лжепредпринимательской структуры ПУП «Белтех», незаконно организовывал выполнение строительно–монтажные работ на ОАО "Гродно Азот", ОАО "Скидельский сахарный комбинат", ОАО "Беларуськалий", ОАО "Гродненский комбинат строительных материалов", ОАО "Красносельскстройматериа лы" и на других предприятиях, а также осуществлял незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств, получив доход в особо крупном размере на сумму более 16 млрд. рублей. Лидским межрайотделом Управления ДФР по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жительницы н. Лида. В период с 2004 по 2007 г. данная гражданка являлась директором лидского ЧУП «Медицинский центр «Жемчужина здоровья» и, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляла деятельность по оказанию медицинских услуг населению, в результате чего предприятием получен доход на сумму в сумме 118,0 млн. рублей, т.е. в особо крупном размере. Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора минского ЗАО «Виртан–Бел», который в 1999–2004 гг. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов в сумме 264,9 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере. Управлением ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора гомельского ЧСУП «ВалСпецСервис», который в 2007 году, осуществляя финансово–хозяйственную деятельность, представлял в налоговые органы заведомо недостоверные сведения об исчислении и уплате в бюджет сумм налогов и сборов путем сокрытия и умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в результате чего причинил государству ущерб в сумме 145,0 млн. рублей, т.е. в особо крупном размере. Управлением ДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора могилевского ЧТПУП «Метпластторг», который с сентября 2006 г. по июнь 2007 г. уклонялся от уплаты налогов, сборов, причинив государству ущерб на сумму 2,1 млрд. рублей, т.е. в особо крупном размере. Мозырским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении председателя мозырского ПК «Солевик», которая в январе 2007 г. с целью получения кредита в сумме 100 млн. рублей представила в местное отделение Белинвестбанка заведомо подложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для выдачи кредита. Управлением ДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РБ, в отношении главного бухгалтера витебского ООО «Стройуниверсалмонтаж», которая в мае 2007 г. с целью получения кредита в сумме 100,3 млн. рублей представила в местный филиал Беларусбанка заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита. Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора ООО «Торговля и традиции» (Минский район) Н., которая, вопреки вступившему в законную силу решению Высшего Хозяйственного Суда республики, в июле 2007 г. уклонилась от погашения в пользу болгарского партнера кредиторской задолженности в крупном размере на сумму 10,5 тыс. евро, имея возможность выполнить обязанность. Мозырским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 18 («организованная группа») и ч. 2 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении жительницы г. Мозыря, которая, объединившись в управляемую устойчивую группу с директором мозырского ООО «АртСтудио» и его заместителем, в 2000–2003 гг. уклонилась от уплаты таможенных платежей в сумме 1,4 млрд. рублей путем занижения стоимости ввезенного в Республику Беларусь музыкального и осветительного оборудования. Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении директора минского ООО «Электрореммонтаж», который в 2006 году создал и возглавил общество без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность в целях получения ссуд, кредитов, для прикрытия запрещенной деятельности, для сокрытия, занижения прибыли и доходов, для извлечения иной имущественной выгоды, что повлекло в 2006–2007 гг. причинение ущерба в виде неуплаченных налогов, сборов на общую сумму 662,1 млн. рублей, т.е. в особо крупном размере. Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску в ходе проведения проверочных мероприятий в отношении деятельности директора минского УП «ДженералСателайтБел» в г. Минске установлен склад предприятия, в котором находились товарно–материальные ценности (антенны, цифровые спутниковые приемники, усилители) в количестве 1,6 тыс. штук стоимостью 525,0 млн. рублей без документов, подтверждающих приобретение (поступление) и хранение данного товара. Указанные товарно–материальные ценности изъяты, проводится проверка. Все новости