Новости

Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителя Гомеля, который, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с января 2007 г. по июль 2009 г. осуществлял реализацию физическим лицам комплектующих частей к компьютерной технике, получив доход в особо крупном размере — в сумме 50 млн. рублей. Лидским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении граждан Литовской Республики, которые с октября 2008 г. по май 2009 г., не будучи зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, занимались незаконной предпринимательской деятельностью по купле–продаже на территории Беларуси автотранспортных средств, получив доход в особо крупном размере — в сумме 69 млн. рублей. ДФР КГК РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении минчанина, который с 01.04.2004 по 29.05.2007, действуя от имени и с использованием реквизитов ряда столичных частных предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в проведении финансовых операций по обмену безналичных белорусских рублей на наличные доллары США и наоборот, получив доход в особо крупном размере — в сумме 50,2 млрд. рублей. УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из Гродно, который в 2007 году при осуществлении оптовой и розничной торговли стройматериалами умышленно занизил налогооблагаемую базу путем составления фиктивных первичных бухгалтерских документов о получении товарно–материальных ценностей от минских предприятий и незаконного перечисления средств на их счета, чем уклонился от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере — в сумме 124,6 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Витебска, который при осуществлении финансово–хозяйственной деятельности в 2006–2008 гг. уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере — в сумме 165,6 млн. рублей. Глубокским межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении должностных лиц иностранного предприятия Поставского района, которые с января 2007 г. по январь 2009 г., используя реквизиты минских частных предприятий для оформления фиктивного прихода товарно–материальных ценностей, уклонились от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия и умышленного занижения налоговой базы, повлекшего причинение государству ущерба в особо крупном размере — в сумме 2,1 млрд. рублей. Молодечненским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Молодечно, который с целью получения кредита в сумме 461,5 млн. рублей представил в местный филиал банка заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита. УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении учредителя предприятия г. Гомель, который в сентябре–ноябре 2008 г. организовал выманивание в гомельском филиале ЗАО «Банк ВТБ» кредита в сумме 300 000 долларов США, предоставив в залог банку изолированное помещение по ул. Циолковского, 121 в г. Гомеле, при этом умышленно не сообщил банку об имеющихся ограничениях на право распоряжения данным помещением, что является существенным условием для решения вопроса о приостановлении кредитования. Кредит не погашен. УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора гомельского предприятия, который, несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, при осуществлении финансово–хозяйственной деятельности в 2008 году умышленно уклонился от погашения  кредиторской задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить данную обязанность. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 426 («превышение власти или служебных полномочий») УК РБ, в отношении учредителя минского предприятия, который с 01.10.2007 по 31.08.2008 реализовал в адрес субъектов хозяйствования товарно–материальные ценности, находящиеся в залоге у банка в качестве гаранта при исполнении обязательства по своевременному возврату кредитов и процентов по ним, причинив банку материальный ущерб на сумму 291,8 млн. рублей, тем самым совершив действия, повлекшие тяжкие последствия. Все новости