Новости

Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь за минувшие три недели проведено 212 проверок, в ходе которых выявлено 212 правонарушений. Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 16,7 млрд. руб., к административной ответственности привлечено 109 правонарушителей, возбуждено 71 уголовное дело. В результате проведенных финансовой милицией КГК проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 3,2 млрд. рублей. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФР КГК РБ) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении нескольких минчан, которые с января 2010 г. по настоящее время, предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности в сфере экономики, от имени и с использованием реквизитов, печатей, расчетных счетов подконтрольных данной группе коммерческих структур, осуществляли на территории страны незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в проведении незаконных финансовых операций, получив доход в особо крупном размере — в сумме 1 млрд. рублей. Лидским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей Гродненской области, которые с января 2009 г. по октябрь 2010 г., используя реквизиты, печати, расчетные счета индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Новогрудке, осуществляли приобретение и реализацию непродовольственных товаров, получив доход в особо крупном размере — в сумме 211,6 млн. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Дзержинска, который в 2006–2008 гг. без государственной регистрации осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в приобретении и реализации жилых домов в Минской области, получив доход в особо крупном размере – в сумме 137,5 млн. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Бреста, который, не имея государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 2007–2008 гг. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в приобретении за границей и реализации гражданам Беларуси легковых автомобилей, получив доход в крупном размере — в сумме 66,0 млн. рублей. Барановичским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей г. Барановичи, которые, объединившись в организованную группу, с июля 2009 г. по октябрь 2010 г. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в заготовке лома и изделий из черных металлов с последующей их реализацией заготовительным предприятиям Брестчины, получив доход в крупном размере — в сумме 52,5 млн. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Минска, который в 2006–2007 гг. с использованием реквизитов столичного частного предприятия без государственной регистрации осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с выполнением строительно–монтажных работ, получив доход в особо крупном размере – в сумме 316 млн. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Могилева, который в 2006–2009 гг., не имея государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял деятельность по приобретению и реализации плодоовощной продукции, получив доход в особо крупном размере в сумме–155,9 млн. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Гомеля, который в 2007–2009 гг. вносил в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения, причинив ущерб государству в особо крупном размере — в сумме 127,6 млн. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Витебска, который в 2006–2008 гг. путем занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере — в сумме 123,5 млн. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в г. Гомеле, который в 2007–2009 гг. при осуществлении оптовой торговли продовольственными товарами уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере — в сумме 98,4 млн. рублей. Управлением ДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении зарегистрированного в г. Бресте индивидуального предпринимателя, который в 2009–2010 гг. внес в налоговые декларации недостоверные сведения о полученных им доходах, в результате чего причинил государству ущерб в особо крупном размере — в сумме 88,3 млн. рублей. Барановичским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Брестской области расследовано и передано в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении барановичского индивидуального предпринимателя, который в 2007–2009 гг. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов и сборов в сумме 328,5 млн. рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере. Управлением ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 («выманивание кредита или субсидии») УК РБ, в отношении директора гомельского частного предприятия, который в январе 2008 г. предоставил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита в сумме 112,5 млн. рублей. Мозырским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Лельчицы, который в апреле 2010 г. представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита в сумме 250 млн. рублей. Оршанским межрайотделом Управления ДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 («препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)») УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий Оршанского района, который, достоверно зная об устойчивой неплатежеспособности предприятия и имеющейся задолженности перед бюджетом в сумме 164 млн. рублей, умышленно сокрыл имущество (автотранспортные средства стоимостью 110 млн. руб.), не поставив его на бухгалтерский учет предприятия. Управлением ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора частного предприятия г. Ветка, который с октября 2009 г. по сентябрь 2010 г. уклонился от погашения по вступившим в законную силу решениям хозяйственного суда кредиторской задолженности 4 субъектам хозяйствования в общей сумме 55,5 млн. рублей, имея возможность выполнить обязанность. Управлением ДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия, который с июня 2009 г. и до сих пор уклонился от погашения по вступившему в законную силу решению хозяйственного суда кредиторской задолженности перед субъектами хозяйствования республики в крупном размере — в сумме 426,4 млн. рублей, имея возможность выполнить данную обязанность. Сотрудниками Пинского межрайотдела Управления ДФР КГК РБ по Брестской области совместно с сотрудниками ОБЭП Столинского РОВД в дер. Большое Малешево (Столинский район) задержаны автомобили «Фольксваген» и «Форд» под управлением жителей г. Мозыря, перевозившие чулочно–носочные изделия и бельевой трикотаж иностранного производства стоимостью 55 млн. рублей без документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки товара. Сотрудниками Управления ДФР КГК РБ по Брестской области задержан автомобиль «Форд Транзит» под управлением жителя г. Бреста, перевозивший одежду в ассортименте (куртки, пальто, брюки) иностранного производства на сумму 45,2 млн. рублей без документов, подтверждающих их приобретение и перевозку. Товар изъят, проводится проверка. Сотрудниками Управления ДФР КГК РБ по Брестской области в ходе проверки складских помещений одного из частных предприятий г. Бреста, обнаружены ткани и готовые швейные изделия (женские костюмы) на сумму 59,5 млн. рублей без документов, подтверждающих приобретение и хранение товара. Товар изъят, проводится проверка. Все новости