Новости

Органами финансовых расследований за три недели проведено 149 проверок, в ходе которых выявлено 149 правонарушений, предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 11 млрд. рублей, возбуждено 66 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 88 правонарушителей. В результате проведенных проверок, административной деятельности и расследования уголовных дел в доход государства поступило товарно–материальных ценностей и денежных средств на сумму 3,9 млрд. рублей Управлением Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 («уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РБ, в отношении жителя г. Гродно, который в 2004–2007 гг. ввез в Беларусь мобильные телефоны без уплаты таможенных платежей на общую сумму 109,2 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителя г. Минска, который с января 2005 г. по май 2008 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по купле–продаже крупного рогатого скота, получив доход в особо крупном размере. УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей г. Гомеля, которые, предварительно объединившись в управляемую устойчивую организованную преступную группу, с февраля по сентябрь 2008 г. с целью систематического извлечения дохода, используя печати и расчетный счет одного из частных предприятий г. Гомеля, осуществляли в республике незаконную предпринимательскую деятельность по проведению финансовых операций (обмен безналичных белорусских рублей на наличные доллары США и наоборот), получив доход в особо крупном размере — в сумме 126,4 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Могилева, который, не имея свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с января 2003 г. по декабрь 2008 г. осуществлял в г. Могилеве незаконную предпринимательскую деятельность (работы по ремонту квартир и помещений), получив доход в особо крупном размере — в сумме 543 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении жителя г. Витебска, который в ноябре 2007 г. учредил юридическое лицо без намерения осуществлять уставную деятельность, для сокрытия, занижения прибыли, доходов, что повлекло причинение государству ущерба в особо крупном размере — в сумме 917,1 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или дотаций») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Минска, который в период с октября 2007 г. по август 2008 г. в рамках заключенного с банком договора на сумму 135 тыс. евро умышленно не сообщил кредитору информацию о растрате залогового имущества, находящегося в залоговом обеспечении по кредитным обязательствам в других банках, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере — в сумме 33,9 тыс. евро. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Минска, который уклонился от исполнения вступившего в октябре 2007 г. в законную силу решения хозяйственного суда г. Минска о погашении кредиторской задолженности в крупном размере — в сумме 93,5 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Могилева, который в декабре 2007 г. достоверно зная о вступившем в законную силу решении хозяйственного суда Могилевской области о взыскании задолженности в крупном размере — в сумме 52,2 млн. рублей, уклонился от погашения указанной кредиторской задолженности при наличии возможности выполнить эту обязанность. Жодинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Минска, который в феврале–октябре 2008 г. путем занижения налоговой базы и внесения в налоговые расчеты заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере — в сумме 239,1 млн. рублей. Сморгонским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из г. Сморгонь, который с июля 2007 г. по июль 2008 г. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов в сумме 79,3 млн. рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере. УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Гомеля, который в 2007–2008 гг., осуществляя оптовую торговлю автозапчастями, вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, причинив государству ущерб в особо крупном размере в сумме — 454,5 млн. рублей. Оршанским межрайотделом УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора одного из частных предприятий г. Сенно (Витебская область), который с декабря 2007 г. по октябрь 2008 г. с целью уклонения от уплаты налогов сокрыл от налогового учета выплаченные учредителю предприятия дивиденды в сумме 894,7 млн. рублей, что повлекло неуплату в бюджет подоходного налога в особо крупном размере — в сумме 134,2 млн. рублей. Все новости