Новости

21 мая т.г. состоялась рабочая встреча Председателя Комитета госконтроля Беларуси Александра Якобсона с заместителем руководителя Бюро по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Народного банка Китая Лю Чженмином.
Китайская делегация принимает участие в Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая проходит в Минске. Главой делегации Китая в ЕАГ является Лю Чженмин. Интересы Беларуси в Евразийской группе представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси (финансовая разведка).
В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия финансовых разведок двух ведомств в рамках ЕАГ. Как отметил Александр Якобсон, для Беларуси очень важен и полезен опыт Китая в вопросах финансового мониторинга. «Беларусь находится в центре Европы, является транзитной страной, в том числе для разных финансовых потоков, не всегда праведных, поэтому для нас очень важно использовать опыт Китая в работе по противодействию легализации незаконных доходов», - отметил председатель КГК.
Лю Чженмин подчеркнул, что белорусские и китайские финансовые разведки постоянно контактируют, тесно взаимодействуют на национальном и международном уровне, встречаются на семинарах и пленарных заседаниях ЕАГ.

Справочная информация
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) образована 6 октября 2004 года с целью совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного  терроризма.
В Группу входят финансовые разведки девяти государств: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Статус наблюдателей предоставлен 14 странам и 18 международным организациям и специализированным структурам.
Главная задача ЕАГ состоит в создании и всестороннем развитии национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Евразийском регионе. Деятельность ЕАГ направлена на обеспечение безопасности национальных экономик стран-участниц Группы, увеличение прозрачности финансовых систем, сокращение доли их теневой составляющей, повышение инвестиционной привлекательности стран на международной арене.

Становление национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Китае началось в конце 1990-х годов. В настоящее время координацию работ в сфере ПОД/ФТ, включая контроль подозрительных сделок и мониторинг соблюдения международных стандартов, осуществляет Народный банк Китая. В рамках Народного банка функционирует национальное подразделение финансовой разведки (ПФР), чьи функции разделены между двумя департаментами: Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов и Китайским Центром по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег.