Оперативниками было установлено, что учредитель предприятия (он же являлся директором общества), действуя при пособничестве второго учредителя коммерческой структуры, представил в налоговый орган недостоверные сведения об уплате налогов, скрыв от налогового учета часть полученной выручки на сумму более 550 тыс. рублей. Эти деньги, минуя налогообложение, направлялись на выплату зарплаты «в конверте» работникам и расходы руководства общества.
В разный период времени «серую» зарплату получили 29 человек. По бухучету общества им начислялась минимальная ставка, которая составляла порядка 200 рублей, остальную часть заработной платы работники получали «в конверте», размер которой составлял от 500 до 1000 рублей ежемесячно.
С заработной платы, выплаченной без отражения в учете предприятия, не был уплачен в бюджет подоходный налог с физических лиц на общую сумму более 70 тыс. руб.
В отношении директора предприятия и второго учредителя, организовавших противоправную схему, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243-1 УК Республики Беларусь (уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов в особо крупном размер).