Международная деятельность
Международная деятельность
|
|
|
Департаментом финансового мониторинга заключено 24 международных договора межведомственного характера и меморандума в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.
| Азербайджан | Армения | Афганистан | |||||
| Грузия | Израиль | Индия | |||||
| Иран | Казахстан | Канада | |||||
| Кыргызстан | Латвия | Македония | |||||
| Молдова | Монголия | Польша |
|||||
| РФ |
Саудовcкая Аравия | Сербия | |||||
| Таджикистан | Туркменистан | Турция | |||||
| Узбекистан | Украина | Финляндия | |||||
Департамент финансового мониторинга является уполномоченным органом по:
| Соглашению между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, терроризмом и иными видами преступлений, подписанного 17 мая 2007 г. в г.Минске и вступившего в силу 21 ноября 2007 г. | |
| Меморандуму о взаимопонимании между Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и Народным банком Китая по вопросам сотрудничества в сфере обмена финансовой информацией, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма от 21 сентября 2006 г. | |
| Договору между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 8 декабря 2003 г. |
Международный информационный обмен осуществляется на основании соглашений либо принципа взаимности. В настоящее время Департаментом финансового мониторинга установлены контакты с подразделениями финансового мониторинга более 90 стран.


