Международная деятельность

Международная деятельность

Двустороннее сотрудничество

Департаментом финансового мониторинга заключено 24 международных договора межведомственного характера и меморандума в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.

Азербайджан	Армения	Афганистан
Грузия	Израиль	Индия
Иран	Казахстан	Канада
Кыргызстан	Латвия	Македония
Молдова	Монголия	Польша
РФ	Саудовcкая Аравия	Сербия
Таджикистан	Туркменистан	Турция
Узбекистан	Украина	Финляндия

Департамент финансового мониторинга является уполномоченным органом по:

	Соглашению между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, терроризмом и иными видами преступлений, подписанного 17 мая 2007 г. в г.Минске и вступившего в силу 21 ноября 2007 г.
	Меморандуму о взаимопонимании между Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и Народным банком Китая по вопросам сотрудничества в сфере обмена финансовой информацией, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма от 21 сентября 2006 г.
	Договору между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в борьбе с преступностью от 8 декабря 2003 г.

Международный информационный обмен осуществляется на основании соглашений либо принципа взаимности. В настоящее время Департаментом финансового мониторинга установлены контакты с подразделениями финансового мониторинга более 90 стран.