Органамі фінансавых расследаванняў спынена маштабная дзейнасць групы, якая аказвала паслугі прыватным кампаніям па правядзенні незаконных фінансавых аперацый у будаўнічай сферы.
Арганізатарамі незаконнай дзейнасці з'яўляліся двое грамадзян Беларусі, а ўсяго ў групу ўваходзіла 7 удзельнікаў. У 2021-2024 гадах яны зарэгістравалі 65 падкантрольных фірм-аднадзёнак і ад іх імя аказвалі паслугі камерцыйным прадпрыемствам у афармленні фіктыўных дакументаў і правядзенні незаконных фінансавых аперацый па абмене безнаяўных грашовых сродкаў на наяўныя грошы. За свае паслугі арганізатары пакідалі сабе да 12 працэнтаў ад сумы пералічаных грашовых сродкаў прадстаўнікамі рэальнага сектара эканомікі.
У асноўным кліентамі былі сталічныя камерцыйныя фірмы, якія выконвалі будаўніча-мантажныя работы, у тым ліку на дзяржаўных аб'ектах Мінска і Мінскай вобласці.
Устаноўлена, што за кошт афармлення фіктыўных здзелак суб'екты гаспадарання (10 прыватных будаўнічых арганізацый) недаплацілі ў бюджэт падаткаў больш як на 5 млн. рублёў.
Распачаты 5 крымінальных спраў. Арганізатар узяты пад варту. Падазраванымі з'яўляюцца ўдзельнікі групы і кіраўнікі камерцыйных прадпрыемстваў. Усе яны даюць прызнальныя паказанні.
Дзейнасць групы была старанна заканспіраваная: выкарыстоўваліся сакрэтныя чаты ў месэнджарах і паролі, умоўныя месцы сустрэч, зашыфраваныя базы даных захоўвання інфармацыі. Падчас праведзеных вобыскаў знойдзены і канфіскаваны пячаткі, ключы кіравання разліковымі рахункамі фірм-аднадзёнак, больш за 500 тыс. долараў ЗША.
Неабходна адзначыць, што наяўныя грашовыя сродкі кампаніі рэальнага сектара эканомікі выкарыстоўвалі ў тым ліку для выплаты заработнай платы «ў канвертах» сваім работнікам.
Акрамя таго, устаноўлены факты пераводу 175 тыс. рублёў з рахунку дзяржаўнага прадпрыемства на рахункі фірм-аднадзёнак, якія ў далейшым наяўныя. Гэтым фактам будзе дадзена адпаведная прававая ацэнка.