Заснавальнік і дырэктар прыватнай кампаніі, якая ажыццяўляе пасажырскія перавозкі на тэрыторыі Гродзенскай і Мінскай абласцей, ухіліўся ад выплаты падаткаў больш як на 700 тыс. рублёў.
Як устаноўлена работнікамі Слонімскага міжраённага аддзела фінансавых расследаванняў і ІМПЗ па Гродзенскай вобласці, кіраўнік транспартнага прадпрыемства наўмысна раздрабіў уласны бізнес для незаконнай мінімізацыі падатковых абавязацельстваў. Для гэтага шэраг працаўладкаваных у кампаніі работнікаў былі аформлены ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў з аналагічным відам дзейнасці - пасажырскія перавозкі з выкарыстаннем маршрутных таксі. Пры гэтым паслугі па перавозцы пасажыраў яны аказвалі на мікрааўтобусах, якія належаць заснавальніку і транспартнай кампаніі.
Выкарыстанне такой схемы дазволіла штучна падзяліць выручку, якая атрымліваецца паміж транспартнай кампаніяй і названымі ІП, якія выкарыстоўвалі асаблівы рэжым падаткаабкладання ў выглядзе выплаты адзінага падатку, пры тым, што транспартнай кампаніяй выплачваўся падатак пры спрошчанай сістэме падаткаабкладання, гэта значыць па павышанай стаўцы.
Агульная сума нявыплачаных транспартнай кампаніяй падаткаў склала больш за 700 тыс. рублёў.
Праведзенай праверкай таксама ўстаноўлены факты ўтойвання фірмай часткі выручкі, атрыманай у якасці аплаты паслуг ад пасажыраў, а таксама выплаты работнікам заработнай платы "ў канвертах".
У адносінах да заснавальніка і кіраўніка транспартнай кампаніі, а таксама работнікаў, якія аказалі яму садзейнічанне ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, узбуджаны крымінальныя справы.
Накладзены арышт на маёмасць падазраваных. У выніку прынятых мер падазронымі добраахвотна кампенсавана частка прычыненага ўрону ў суме 100 тыс. рублёў.