Комитет государственного контроля Республики Беларусь

Цели и задачи

Герб ДФМ Департамент финансового мониторинга
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь
образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 14 сентября 2003 г. № 408 в целях совершенствования системы мер
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансирования террористической деятельности.
Основными задачами Департамента являются:
  • принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
В пределах своей компетенции Департамента финансового мониторинга
  • запрашивает и получает информацию (документы), необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций;
  • принимает меры по созданию и обеспечению функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществляет контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • применяет меры ответственности к организациям и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, нарушившим законодательство о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • выносит постановления о приостановлении расходных финансовых операций при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности, в случае, если эти финансовые операции не приостановлены лицом, осуществляющим финансовые операции;
  • принимает по приостановленной финансовой операции решения о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции, о чем в письменной форме либо в форме электронного документа извещает лицо, приостановившее данную операцию;
  • при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности, направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования;
  • проводит проверки соблюдения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, в том числе проверки организации у таких лиц внутреннего контроля за регистрацией финансовых операций, подлежащих особому контролю;
  • выносит решения (предписания, постановления), которые являются обязательными для исполнения в установленный Департаментом срок всеми государственными органами, иными организациями (их работниками) и другими физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями;
  • запрашивает у компетентных органов иностранных государств необходимую информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • участвует в деятельности международных организаций;
  • осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами и решениями Президента Республики Беларусь.
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2016 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА