22 августа 2024 г. представители Комитета государственного контроля приняли участие в международном семинаре, организованном для государств-членов ЕАГ Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
От Республики
Беларусь в онлайн-мероприятии приняли участие более 70 представителей
национальной «антиотмывочной» системы.
Целью
мероприятия являлось обсуждение практических вопросов выявления бенефициарной
собственности юридических лиц и образований в соответствии с международными
стандартами ФАТФ.
В октябре 2023 г. ФАТФ внесла существенные изменения в данный стандарт, которые ужесточают подходы к установлению точной, актуальной информации о контроле над компаниями и их собственниках.
Участники семинара ознакомились с подходами ФАТФ по данному вопросу, имеющимся опытом и наработками Мальты, Китая, России, Казахстана, Таджикистана.