Основные принципы проведения стратегического анализа обсудили в режиме видеоконференцсвязи сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь с коллегами из России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Видеоконференция по вопросам выполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма в части организации эффективной системы внутреннего контроля проведена в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля. Мероприятие прошло в формате круглого стола в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь состоялась видеоконференция «О повышении эффективности взаимодействия между странами Таможенного союза ЕврАзЭС в рамках международной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно Плану мероприятий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на 2013 год, проводимых в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства ЕАГ, в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси проведен круглый стол на тему «Схемы отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием банковских продуктов. Лучшие международные практики».

28 июня 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи по инициативе Республики Беларусь состоялся круглый стол на тему «Практика выявления и расследования преступлений по легализации преступных доходов, имеющиеся проблемы и пути их решения».

26 июня 2013 г. в Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь по инициативе Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание экспертной группы по проекту договора об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

В период с 18 по 20 июня 2013 г. в г.Осло (Норвегия) делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь возглавляемая директором Департамента Максименко А.В. приняла участие в 24-м Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В течение недели Минск стал центром мероприятий, проводимых в рамках Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

24 мая т.г. в рамках 18-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), проходящего в эти дни в Минске, подписаны соглашения о сотрудничестве между подразделениями финансовой разведки ряда государств, входящих в Евразийскую группу.

23-24 мая т.г. в Минске начало работу 18-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие проходит в рамках Пленарной недели Евразийской группы и закончится в пятницу, 24 мая т.г.