Плановое мероприятие по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в режиме видеоконференцсвязи Республики Беларусь, России, Казахстана и Таджикистана было организовано в Департаменте финансового мониторинга.
От Республики Беларусь в мероприятии участие приняли представители Департамента финансового мониторинга, Министерства связи и информатизации, РУП «Белпочта».
На связи с белорусскими специалистами были финансовые разведчики из Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, а также представители АО «Казпочта», службы связи при правительстве Республики Таджикистан, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Проведение данного мероприятия было инициировано белорусской стороной с целью обмена опытом организации работы операторов почтовой связи в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (законодательные, практические, организационные вопросы).
С основным докладом и презентацией на заявленную тему выступил представитель РУП «Белпочта», представив вниманию участников основные принципы и механизмы организации системы внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Представителем Департамента финансового мониторинга была подчеркнута результативность информационного взаимодействия с Министерством связи и РУП «Белпочта» в части соблюдения национального законодательства в данной сфере и необходимость его дальнейшего совершенствования с учетом новых международных стандартов ФАТФ.
В свою очередь представители почтовой связи из участвующих в круглом столе стран поделились своим практическим опытом в сфере организации работы почтовых операторов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Очередное плановое мероприятие, проводимое в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, прошло в формате круглого стола 22 ноября 2013 года на тему «Система общенациональной классификации финансовых операций: прикладное значение для решения задач в сфере ПОД/ФТ. Перспективы внедрения на территории Евразийского пространства».
От Республики Беларусь в мероприятии участие приняли представители Департамента финансового мониторинга, Национального банка, Министерства связи и информатизации, Государственного комитета по имуществу, РУП «Белпочта». На связи с коллегами из Беларуси были финансовые разведчики Российской Федерации, Казахстана и Таджикистана.
Проведение данного мероприятия было инициировано Росфинмониторингом с целью обмена опытом организации общенациональной классификации финансовых операций. С основным докладом и презентацией на тему «Об опыте организации системы общенациональной классификации финансовых операций и практической пользы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ)» выступил представитель Казахстана.
Представители Департамента финансового мониторинга и Национального банка Республики Беларусь подчеркнули чрезвычайную важность совершенствования практического применения единого классификатора финансовых операций как на национальном, так и на региональном уровнях, в том числе в рамках Таможенного союза.
По согласованию с Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь в период с 16 по 18 октября текущего года Беларусь с рабочим визитом посетила делегация Исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН (КТИД) во главе с исполнительным директором КТИД Жаном-Полем Лабордом.
11 октября 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Сотрудничество по противодействию сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках».
2 октября 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Основные приемы и способы легализации преступных доходов террористических организаций»
18 сентября 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
В рамках плана мероприятий на 2013 год, проводимых в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства ЕАГ, состоялся круглый стол на актуальные темы «Межведомственное информационное взаимодействие в сфере противодействия легализации преступных доходов» и «Опыт ПФР по взаимодействию с правоохранительными органами по вопросам противодействия отмыванию доходов».
В настоящее время проводится конкурс в кадровый резерв Секретариата ЕАГ на должность Администратора Секретариата ЕАГ. На официальном сайте ЕАГ в разделе «Вакансии» (www.eurasiangroup.org) размещена подробная информация по данному конкурсу. Срок подачи документов для соискателей заканчивается 13.09.2013.
Видеоконференция проходила в качестве очередного планового мероприятия в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.