Представители подразделений финансовой разведки государств – участников ЕАГ, объединенных в контур видеоконференцсвязи, обсудили методики, используемые для проведения национальной оценки рисков, отметили важнейшие векторы для выявления угроз и уязвимостей. Так, экспертами было отмечено, что в Республике Казахстан для проведения национальной оценки рисков была применена методика Всемирного банка, а в Республике Таджикистан недавно закончилась миссия Азиатского банка развития, который предложил для этой страны свой механизм выявления и оценки рисков. Опытом применения риск-ориентированного подхода в работе банковской системы в ходе семинара поделились представители Национального банка Республики Беларусь.

17 июня 2014 года под председательством директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Максименко А.В. состоялось 3-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств–участников...

23 мая 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол по теме «Проблема использования курьерских перевозок наличной валюты в целях финансирования террористической и экстремистской деятельности». От Республики Беларусь в работе семинара приняли участие представители Госпогранкомитета, ГТК, КГБ Республики Беларусь и Департамента финансового мониторинга. На связи с белорусскими коллегами были представители правоохранительных органов и органов финансового мониторинга России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Участники круглого стола обменялись опытом организации работы по тематике курьерских перевозок наличной валюты в части противодействия использованию перемещаемых денежных средств в целях финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Профессиональному поиску информации в открытых Интернет-источниках обучались специалисты департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований Комитета госконтроля в ходе онлайн семинара 12-14 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга. 3-дневный обучающий семинар «Методы сбора, обработки и использования информации из открытых источников для проведения финансовых расследований (Интернет-разведка)» в режиме видеоконференции организовал Международный учебно-методологический центр финансового мониторинга (Россия) в целях содействия укреплению потенциала национальных систем противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма государств Евразийского региона, включенных в контур видеоконференцсвязи ЕАГ. В качестве преподавателя был приглашен к.ф.м.н. Масалович Андрей Игоревич, генеральный директор ЗАО «ИНФОРУС» и разработчик программного продукта Avalanche (интеллектуальная поисковая система для сбора информации в Интернет). Цель обучения состояла в изучении спектра решений, позволяющих обеспечить наиболее эффективное использование возможностей сети Интернет, организовать комплексную реализацию задач мониторинга информации. Одновременно слушателям на примерах были продемонстрированы возможности использования аналитических технологий и приемов интернет-разведки в реальных поисковых задачах.

17 и 20 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме ««Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: сотрудничество и координация». От Республики Беларусь в работе семинара приняли участие представители правоохранительных органов и Департамента финансового мониторинга. Одной из задач семинара стало повышение практических навыков участников, необходимых для выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. Одновременно семинары по изучению и применению новых международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, в которых, кроме Республики Беларусь, принимают участие эксперты из Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, направлены на укрепление потенциала национальных систем ПОД/ФТ.

18-19 марта 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ: базовые принципы для частного сектора». От Республики Беларусь в работе семинара приняли участие представители Национального банка, Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Министерства связи и информатизации, Государственного комитета по имуществу и Департамента финансового мониторинга. Семинары по изучению и применению новых международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, в которых, кроме Республики Беларусь принимают участие эксперты из Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, направлены на укрепление потенциала национальных систем ПОД/ФТ.

27-28 февраля 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар по теме «Национальная платежная система. Новые способы платежей.». Семинар стал самым массовым за время проведения подобных мероприятий: в его работе в течение двух дней приняли участие более 30 представителей Национального банка и белорусских банков, а также финансовой разведки и органов финансовых расследований. Преподавателем выступил представитель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», член Совета директоров российского некоммерческого партнерства «Национальный платежный Совет» Валерий Алексеевич Лопатин, который является автором более 35 статей и соавтором трех книг в области банковских технологий. В 2012 году за заслуги в развитии финансово-банковской системы В.А.Лопатину была объявлена благодарность Президента Российской Федерации. Одновременно с белорусскими экспертами в работе семинара участвовали представители подразделений финансовой разведки и банковского сообщества Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Большой интерес на форуме вызвал раздел, посвященный схемам обращения виртуальных валют, а также системе платежей на основе криптовалюты Bitcoin.

26 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Эксперты от Департамента финансового мониторинга, правоохранительных органов и банков в ходе выступлений обозначили новые индикаторы и схемы финансовых операций по легализации дохода, полученного преступным путем, рекомендовали изучить вопрос об усилении мер по идентификации банками участников отдельных операций высокого риска в сфере ПОД/ФТ. Интерес вызвало выступление представителей правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений против информационной безопасности. Участники группы решили посвятить одно из заседаний в 2015 году изучению схем финансовых операций, которые могут быть применены при совершении преступлений против информационной безопасности и в сфере высоких технологий, а также легализации доходов, полученных от этих преступлений, чтобы выработать подходы для снижения рисков их использования в банках и небанковском секторе страны.

20 декабря 2013 г. состоялось очередное заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Члены рабочей группы обсудили вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты либо принятия нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ с учетом предстоящих мероприятий по выходу Республики Беларусь из процедур стандартного мониторинга со стороны международных экспертов, а также заслушали информацию о проблемных вопросах выявления подозрительных финансовых операций организаторами лотерей и электронных интерактивных игр. Эксперты обозначили отдельные имеющиеся проблемы, которые требуют урегулирования на уровне законодательных актов. В то же время отметили, что на локальном уровне риск-ориентированные подходы уже внедрены в практику работы лиц, осуществляющих финансовые операции, в небанковском секторе, однако они не нашли отражения в типовых правилах внутреннего контроля с учетом особенностей деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции. Эксперты также указали, что для повышения эффективности процедур внутреннего контроля необходимо усовершенствовать механизмы обратной связи. Представители правоохранительных органов со своей стороны рекомендовали банкам более жестко проводить политику, направленную на профилактику и борьбу с незаконными финансовыми операциями.

20 декабря 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Практика соблюдения рекомендаций ФАТФ 22 «УНПП – надлежащая проверка клиентов» и 28 «Регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями». От Республики Беларусь в работе форума приняли участие представители Департамента финансового мониторинга, Министерства юстиции, Государственного комитета по имуществу, ГУП «Национальное кадастровое агентство». На связи с белорусскими коллегами были представители государственных органов Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. В ходе круглого стола состоялся обмен опытом организации работы нефинансовых организаций и профессий в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в части регулирования и надзора, а также надлежащей проверки клиентов (законодательные, практические, организационные вопросы). Наиболее подробно были раскрыты лучшие практики и опыт работы по надлежащей проверке клиента организаторами азартных игр, нотариусами, организациями, оказывающими риэлтерские и аудиторские услуги.