Белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александром Максименко приняла участие в заседаниях рабочих групп и 16-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятия, в которых в составе белорусской делегации участвовали представители Департамента финансового мониторинга, Министерства внутренних дел и Министерства финансов, прошли в г. Москве.

С 22 по 25 мая 2012 года в г. Москве белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александром Максименко примет участие в мероприятиях 16-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В 2011 году ФАТФ в рамках подготовки к четвертому раунду взаимных оценок приступила к разработке подходов к оценке эффективности национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Представители Департамента финансового мониторинга Беларуси и Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в режиме видеоконференцсвязи наряду с коллегами из России и Казахстана в «круглом столе» на тему «Отмывание денег в сфере деятельности по приобретению, продаже, хранению драгоценных металлов, камней и культурных ценностей».

В настоящее время проводится конкурс на замещение вакантной должности Исполнительного секретаря Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также открыт конкурс в кадровый резерв Секретариата ЕАГ.

Срок подачи документов для соискателей заканчивается 14.04.2012.

21 марта 2012 г. состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля во главе с директором Александром Максименко приняла участие в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Пленарном...

Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в составе делегации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняли участие в специальном...

В Комитете госконтроля состоялась встреча руководства Департамента финансового мониторинга Беларуси с представителями финансовой разведки Казахстана.С 4 по 7 декабря 2011 года в Беларуси с рабочим визитом находится делегация Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. В Беларуси казахская делегация познакомится с основами функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности, практическими аспектами деятельности финансовой разведки нашей страны.

Белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александром Максименко приняла участие в 15-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию...