Очередное плановое мероприятие в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялось в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси в режиме видеоконференцсвязи 25 октября 2012 г.

Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором департамента Александром Максименко приняла участие в пленарном заседании ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), влиятельной организации, устанавливающей международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

11 сентября текущего года сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля посетили г. Лиду, где ими было проведено совещание-лекция по вопросу порядка осуществления взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов страны с Департаментом финансового мониторинга.

В г. Санкт-Петербурге состоялось 20-е пленарное заседание группы «Эгмонт», участие в котором приняла делегация Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля (ДФМ КГК) Беларуси во главе с директором Департамента Александром Максименко.

Представители компетентных органов Беларуси, Казахстана и России, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, приняли участие в семинаре «Аналитические методы и специальные технологии ведения расследований в области ПОД/ФТ»