Представители компетентных органов Туркменистана ознакомились с системой противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Республике Беларусь. Визит туркменской делегации в г. Минск состоялся в рамках заключенного Соглашения между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Представители подразделений финансовой разведки, налоговых органов Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) приняли участие в круглом столе «Информационное взаимодействие ПФР и налоговых органов», состоявшемся 22 февраля текущего года с использованием системы видеоконференцсвязи.
Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь приняли участие в видеоконференции
В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь состоялся круглый стол «Взаимодействие ПФР и правоохранительных органов по вопросам ПОД/ФТ»
13-14 декабря 2012 г. в г. Пекине (КНР) состоялся международный семинар на тему «Противодействие отмыванию доходов от производства и торговли наркотиками», который был организован Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) при поддержке Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу (Российская Федерация).
5 декабря 2012 г. на заседании Совета глав государств СНГ в г. Ашхабаде (Туркменистан) принято решение о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.
21 ноября 2012 г. в Международном учебном центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми УО «Академия МВД Республики Беларусь» состоялся семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы борьбы с легализацией преступных доходов».
Белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Александром Максименко приняла участие в 17-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая состоялось в г. Нью-Дели (Индия).
В период с 5 по 10 ноября 2012 г. в г. Нью-Дели (Индия) проходит 17-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и заседания рабочих групп.