В рамках международной программы обучения в настоящее время формируется группа абитуриентов на 2013/2014 учебный год из стран-участниц Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма для обучения на базе Института финансовой и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (ИФЭБ).

19 апреля 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Повышение эффективности деятельности ПФР по линии борьбы с наркобизнесом».

1-3 апреля 2013 года в п. Боровое (Казахстан) проходил региональный семинар по стратегическому анализу подразделений финансовой разведки (ПФР), в котором приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Согласно мероприятиям, проводимым в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства ЕАГ, круглый стол на актуальную тему «Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней: опыт борьбы с отмыванием доходов, полученных путем незаконной добычи или оборота драгоценных металлов или драгоценных камней (в т.ч. особенности законодательства, актуальные вопросы выявления предикатных преступлений и контроля за финансовыми операциями» был организован в Департаменте финансового мониторинга 12 апреля 2013 г.

Очередное плановое мероприятие, проводимое в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, прошло в формате круглого стола 5 апреля с.г. на тему «Отмывание денег с использованием страховых (перестраховочных) организаций. Практические аспекты борьбы с отмыванием денег с использованием страховых продуктов и перестрахования».

В Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Отмывание денег посредством нотариусов, адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам, а также их государственное регулирование и контроль на предмет предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

В настоящее время проводится конкурс в кадровый резерв Секретариата ЕАГ на должность Администратора Секретариата ЕАГ (1 человек). На сайте ЕАГ в разделе "Вакансии" (www.eurasiangroup.org/ru/) размещена подробная информация по данному конкурсу. Срок подачи документов для соискателей заканчивается 19.04.2013.

В КГК состоялось заседание рабочей группы по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем

В совещании приняли участие Председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Чиханчин Ю.А., заместитель Министра финансов Индии, заместитель Председателя ЕАГ Ш.Дас, Исполнительный секретарь ЕАГ Торопов Б.В., от белорусской стороны – директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Максименко А.В., другие должностные лица.

5 марта 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Обмен опытом по организации системы обучения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», который был организован по инициативе подразделения финансовой разведки Казахстана.