Факты преступления были установлены Борисовским межрайонным отделом финансовых расследований в декабре 2016 года. Как выяснили работники финансовой милиции бухгалтер ЖСПК «Энергетик-2012», ЖСПК «Метеор-1» и ЖСПК «Маяк-2010» в течение 2014-2016 годов переводил денежные средства, принадлежащие этим ЖСПК, на вкладные счета своих родственников и знакомой. Полученные деньги впоследствии они передавали бухгалтеру. При этом мужчина составлял подложные документы, оформляя поступление денег на этих граждан якобы как возврат необоснованно внесенных паевых взносов членами ПЖСК. В реальности родственники и знакомая бухгалтера никогда не являлись членами указанных ПЖСК и соответственно не могли получать никаких паевых взносов.
В общей сложности бухгалтер похитил более 400 тыс. рублей.
В ходе проведенной финансовой милицией проверки данный гражданин свою вину в хищениях денежных средств признал в полном объеме и частично возместил причиненный ущерб. Также в ходе проверки было установлено имущество и активы последнего, на которое был наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба.
Судом Борисовского района бухгалтер признан виновным и приговорен к 6-ти с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.