Материалы проверок свидетельствуют: некоторые субъекты хозяйствования из Минской и Гомельской областей, используя фактор снижения спроса на строительную продукцию в межсезонье, неоднократно бесплатно получали в Волковысске товары. Покупатели частично перепродавали продукцию, частично – перерабатывали, при этом с поставщиком не рассчитывались.
Более того, чтобы избавиться от обязательств по погашению долгов, некоторые фирмы-покупатели объявили собственные юридические лица неплатежеспособными. В действиях данных субъектов хозяйствования усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных статьей 240 Уголовного кодекса Республики Беларусь («преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)»), ст. 241 УК («препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)») и ст. 242 УК («уклонение от погашения кредиторской задолженности»).
В процессе дознания наложен арест на принадлежащее должникам имущество на сумму свыше 2,3 млрд. неденоминированных рублей, предприятию возвращено более 320 млн. неденоминированных белорусских рублей. Возбуждено 6 уголовных дел.