Установлено, что уже с начала деятельности общества в 2010 году директор получал заработную плату, начисленную на «мертвые души», без документального подтверждения снимал с расчетного счета наличные деньги якобы на хозяйственные нужды, похищал товарно-материальные ценности, передавая их за собственные долги без оформления по бухучету. Кроме того, руководитель без оплаты получал по договорам у отечественных субъектов хозяйствования товарно-материальные ценности и впоследствии распоряжался ими по своему усмотрению.
По материалам проведенной финансовой милицией проверки Гомельским городским отделом Следственного комитета в отношении экс-директора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК Республики Беларусь.
Совместная работа следователей и оперативников финансовой милиции позволила раскрыть и другие преступные деяния директора. Они выразились как в хищении имущества возглавляемого им общества путем злоупотребления служебными полномочиями, так и в хищении имущества иных организаций путем обмана. По этим фактам возбуждено 12 уголовных дел.
Общий ущерб, причиненный директором обществу, составил более 1 млрд. рублей. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для направления в суд.