В Могилеве пресечена незаконная деятельность владельца станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, связанная с уклонением от уплаты налогов. В собственности данного бизнесмена также находится коммерческая организация, являющаяся официальным дилером зарубежного автопроизводителя, также он является соучредителем организаций, владеющих коммерческой недвижимостью в 12 торговых центрах в Могилеве и Бобруйске.
Работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области было установлено, что в дополнение к основной коммерческой компании, занимающейся продажей, ремонтом и техническим обслуживанием легковых автомобилей, бизнесмен организовал регистрацию подконтрольного субъекта с аналогичным видом деятельности.
На руководящие должности в обеих компаниях формально были назначены работники этих организаций, однако их деятельностью мужчина руководил самостоятельно. При этом зарегистрированное в 2018 году дополнительное предприятие полностью дублировало деятельность головного общества, работавшего с 2004 года.
Регистрация второй компании и внедрение «серой» схемы потребовалась для искусственного разделения получаемой основным предприятием выручки и уплаты обеими компаниями налогов по упрощенной системе налогообложения и в меньшем размере.
Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет за 5 лет не были уплачены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму не менее 1,6 млн. рублей.
В отношении собственника бизнеса и номинальных директоров головного общества УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело.
В ходе проведенных обысков в офисе основной организации изъяты финансовые документы, печати, банковские ключи по деятельности обоих организаций, управление которыми осуществлял владелец бизнеса.
Причиненный ущерб возмещен в бюджет Республики Беларусь.
Вся актуальная информация -- в телеграм-канале КГК