Такую оценку Республика Беларусь проходит в 2018-2019 годах. Ее результаты во многом определят условия функционирования финансовой системы страны.
Мероприятия предстоящей оценки включают несколько этапов: проведение национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности; заполнение и представление экспертам вопросника технического соответствия законодательства стандартам ФАТФ и вопросника эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП; подготовка и проведение выездной миссии экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Республику Беларусь; подготовка и обсуждение отчета о взаимной оценке системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Беларусь на Пленарном заседании ЕАГ.
На семинаре представители Секретариата ЕАГ, Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу, Федеральной службы по финансовому мониторингу осветили вопросы проведения национальной оценки рисков, международный опыт оценок антиотмывочных систем, применения целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, контроля за деятельностью организаций финансового сектора.
В обучающем семинаре приняли участие более 60 представителей государственных органов Республики Беларусь, являющихся участниками национальной антиотмывочной системы.
Это первый семинар в серии обучающих мероприятий по подготовке Республики Беларусь к оценке национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП.