Установлено, что жители г. Гродно и Гродненской области в 2016-2019 годах занимались куплей-продажей плодоовощной продукции, используя реквизиты 9 подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 19 млн рублей.
В состав групп входило 15 человек: одни занимались организацией закупок плодоовощной продукции в сельхозпредприятиях Гродненской области и странах Евросоюза, другие – оформлением товаросопроводительных и фитосанитарных документов для придания легальности происхождения данной продукции, третьи – ведением бухгалтерской документации подконтрольных субъектов хозяйствования, а также вопросами возврата налога на добавленную стоимость из республиканского бюджета.
За занятие незаконной предпринимательской деятельностью, совершенное организованными группами, Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса.
Подозреваемыми по уголовным делам признано 15 человек, двое из них задержаны.
Проведено более 30 обысков. Наложен арест на 8 дорогостоящих автомобилей и 8 объектов недвижимости.